法官驳回孙雯、胡骁「撤诉」动议 维持新诈欺指控

纽约东区联邦地方法院8日裁定驳回纽约州府前高官孙雯(Linda Sun)及其丈夫胡骁(Chris Hu)要求撤诉的动议，维持检方于第二份追加起诉书中添加的「诚实服务诈欺」(Honest Services Wire Fraud)罪名，并指出即便胡骁非州政府雇员，也可依共谋与帮助教唆责任被追诉。此外，法官柯根(Brian Cogan)不仅再次驳回两人针对诉讼时效与撤诉的法律抗辩，也否决他们要求动用冻结资产的请求，该案目前预定于11月续行审理。

起诉书指控，孙雯在COVID-19疫情期间协助纽约州政府采购防护物资(PPE)时，利用职务便利修改中国江苏省商务代表处提供的厂商名单，将其表亲经营的公司与丈夫所参与的公司列入推荐清单，误导州政府官员签订数百万元合约。根据指控，两家公司因此获得州政府订单，孙与胡收取约230万元回扣，胡再将不法所得以亲属名义帐户洗钱。今年7月过堂时，孙雯对非法充当外国代理人、签证欺诈、阴谋银行欺诈、电信诈欺、阴谋诈骗、带入外国人、贿赂、洗钱等罪名，均表达不认罪立场；40岁的胡骁则被指控银行欺诈、洗钱、滥用他人身分、逃税等罪，所有追加指控亦皆不认罪。但在8日公布的裁定中，法院仍驳回两人要求撤销起诉的动议，并认为检方指控内容具体充分。

法官在裁定书中指出，检方虽未在起诉书中明确使用「重要性」(materiality)字眼，但已具体说明孙以「中国商会推荐」为由误导州政府决策，足以构成重大虚假陈述。另在今年夏季的修订起诉中，检方添加「诚实服务诈欺」与「共谋诚实服务诈欺」两项罪名，法院此次裁定维持该指控有效。胡虽辩称自己非公职人员，没有「对公众的信托义务」，因此不应被控「诚实服务诈欺」，但法院引用判例指出，胡在整个回扣计划中扮演积极角色，协助经营相关公司并洗钱不法所得，构成「帮助与教唆」(aiding and abetting)责任。

针对被告主张「联邦计划贿赂罪」(Federal Program Bribery)不成立的辩称，法院指出法条并不要求被告必须拥有最终决策权，只要利用职务影响政府采购行为，即可能构成贿赂。孙、胡两人并主张案件已超过五年追诉期，但法院认为，自2024年首次起诉起即中止时效，且检方指称的回扣支付延续至2021年，距2025年最新取代起诉书提出之日仍在五年内，因此时效抗辩不成立。

孙另主张外国代理人登记法(FARA)与洗钱共谋指控应撤销，但法院重申先前判决仍为既定法律见解(law of the case)，未见足够理由推翻。法官指出，即使中国官员依法享有豁免权，仍可能与他人共谋犯罪。而在洗钱部分，起诉书已清楚描述孙要求中国方面协助丈夫在中国从事龙虾出口业务，该业务收益再回流美国，用于购置房产与豪车，属于掩饰资金来源的行为。