匈牙利乌克兰黄金车队案：以下是当局发现的情况
匈牙利税务和海关当局已结束与匈乌黄金车队案相关的洗钱调查，未发现从乌克兰快递员处查获的大量现金和黄金来自犯罪活动的证据。此案在匈牙利议会选举前引起全国关注，当时全副武装的反恐官员在布达佩斯附近拦截了这辆运输车。
匈牙利国家税务海关总局（NAV）因调查人员认定未发生犯罪行为，终止了该诉讼程序。
匈牙利乌克兰黄金车队案发生了什么？
此案起因于匈牙利反恐中心（匈牙利语缩写TEK）的官员在环绕布达佩斯的环路M0高速公路上的一个休息区拦截了乌克兰现金运输车。
行动期间，当局缴获了4000万美元、3500万欧元和9公斤黄金。
突袭发生在匈牙利议会选举前夕，迅速将最初看似执法行动的行动转变为重大政治争议。
据 24.hu 报道，欧尔班政府公开将事件与乌克兰“战争黑手党”的指控联系起来，而政府政客们也试图将此案与反对党蒂萨党联系起来。
然而，NAV的最新裁决未发现支持这些资金或贵金属与犯罪收益有关联的证据。
调查人员追踪这些资产与一笔银行交易有关
根据代表乌克兰律师洛兰特·霍尔瓦特提交的NAV判决，调查人员查明了现金和黄金的来源。
该机构发现，这些资产来自Raiffeisen Bank International AG与乌克兰国有的JSC Oschadbank之间的银行间交易。
赖菲森提供了证明纸币和贵金属来源的文件，以及奥沙德银行支付购买价格的记录。
根据刑事诉讼中收集的信息，调查人员得出结论，这些钞票和贵金属均不源自刑事犯罪。
NAV还对资产的合法来源和所有权没有任何疑问。由于洗钱犯罪所需的法律要素缺失，该机构认定未发生犯罪。
根据霍瓦特对该决定的总结，调查人员也未发现其他刑事犯罪迹象。
为何此案在匈牙利具有政治意义
对于国际读者来说，此案的重要性不仅仅体现在涉及异常庞大的现金和黄金之上。
多年来，由维克多·欧尔班领导的匈牙利政府与乌克兰的关系经常紧张，尤其是在战争、欧盟对基辅的政策以及匈牙利对乌克兰的军事和财政支持态度上。
在此背景下，这次夺取成为匈牙利选举前国内政治运动的一部分。政府围绕此次行动的信息将事件描绘为与战时乌克兰有关的犯罪网络的证据。
洗钱调查的结束意味着匈牙利当局尚未证实有关被查封资产涉嫌非法来源的核心指控。
另一起刑事案件仍在调查中
虽然洗钱调查已被终止，但更广泛的事件并未完全从刑事司法系统中消失。
另一起案件涉及TEK总干事雅诺什·哈伊杜，据称涉嫌非法拘留。
调查涉及行动期间被拘留的七名乌克兰公民的待遇。正如我们之前所写，他们据称被铐着一天多，却未正式成为嫌疑人。详情：前总理欧尔班反恐部队为乌克兰“黄金车队”案的主要嫌疑人
哈伊杜此前曾担任前总理欧尔班的贴身保镖。
因此，NAV的决定结束了匈乌黄金车队事件中最具政治色彩的部分之一，但对当局处理该行动的审查仍在继续。剩余的调查现在可以将注意力从资金和黄金的来源转向匈牙利执法人员在拘留乌克兰公民期间是否合法。
