中国女子在“全球最大”比特币被扣押后被定罪

一名中国公民在一项国际欺诈调查后被定罪，该调查导致据信是世界上最大的单一加密货币扣押。

伦敦警察厅表示，它追回了 61,000 个比特币，按当前价格计算价值超过 50 亿英镑（67 亿美元）。

钱志敏，又名张亚迪，周一在南华克皇家法院承认非法获取和拥有加密货币。

周二，第二个人出庭承认他们在该计划中所扮演的角色。

来自德比郡马特洛克的马来西亚公民 Seng Hok Ling 在 2024 年 4 月 23 日或之前在南华克皇家法院承认了一项洗钱安排。

根据指控，他一直代表钱从事加密货币交易，“知道或怀疑他的行为会促进他人获取或控制犯罪财产”。

大都会博物馆在一份声明中表示，2014 年至 2017 年间，钱在中国领导了一场大规模骗局，涉及欺骗超过 128,000 名受害者，并将被盗资金存储在比特币资产中。

它说，这位 47 岁的男子认罪是在对全球洗钱网络进行为期七年的调查之后进行的，该网络始于获得有关犯罪资产转移的举报。

领导大都会调查的侦探警长伊莎贝拉·格罗托（Isabella Grotto）表示，钱在被捕之前已经“逃避法律制裁”了五年，这需要进行涉及多个司法管辖区的复杂调查。

大都会博物馆表示，她使用虚假证件逃离中国并进入英国，在那里她试图通过购买房产来洗钱。

“通过今天认罪，张女士希望给自 2017 年以来一直在等待赔偿的投资者带来一些安慰，并让他们放心，加密货币价值的大幅上涨意味着有足够的资金来偿还他们的损失，”钱的律师、伯克利广场律师事务所的罗杰·萨霍塔（Roger Sahota）说。

周二，法院获悉，没收程序已经开始，试图从林手中取回超过 1620 万英镑，该数字将在 11 月被判刑时进行调整，以反映加密货币的汇率。

一些报道表明，英国政府将寻求保留扣押的资金。

BBC 已与财政部和内政部接洽以寻求回应。

上届保守党政府对犯罪立法的改革旨在使英国当局更容易扣押、冻结和追回加密资产。

这些变化还将允许一些受害者申请释放他们在账户中持有的资产。

“财富女神”

钱得到了一位名叫简温的中国外卖员的帮助，她去年因参与犯罪行动而被判入狱六年零八个月。

皇家检察署 （CPS）今年早些时候表示，44 岁的温洗钱了骗局的收益，并从住在一家餐厅楼上搬到了伦敦北部的“价值数百万英镑的出租屋”。

CPS 表示，她还在迪拜购买了两处价值超过 500,000 英镑的房产。

大都会博物馆表示，它从温温那里没收了价值超过 300 亿英镑的比特币。

中国媒体《生命周刊》2024年报道称，投资者大多在50岁至75岁之间，向钱推动的投资投入了“数十万至数千万元”人民币。

据报道，一些受害者——包括商人、银行员工和司法人员——被朋友和家人敦促使用钱的计划进行投资。

据报道，投资者对被描述为“财富女神”的钱知之甚少。

“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织的犯罪分子用来伪装和转移资产，以便欺诈者可以从他们的犯罪行为中获益，”副首席检察官罗宾·韦耶尔说。

“这起案件涉及英国最大的加密货币扣押，说明了这些欺诈者可获得的犯罪收益规模。”

大都会经济和网络犯罪司令部负责人威尔·莱恩（Will Lyne）表示，周一的定罪标志着“多年专门调查的高潮”，警方和中国执法团队都参与了调查。

钱在11月10日宣判之前被拘留，这是为期两天的量刑听证会的一部分，僧学龄也被要求出庭。

英国安全大臣丹·贾维斯（Dan Jarvis）表示，这一定罪发出了一个“明确的信号”，即英国不是犯罪分子的“避风港”。

“洗钱会削弱信任，破坏我们的经济，并助长严重有组织犯罪的兴起，”他在一份声明中说。