担忧美国的二级制裁,中国、阿联酋及土耳其加强银行审查 俄罗斯汇款被延迟或拒付
据路透社报道,知情人士透露,由于中国、土耳其和阿联酋的银行对美国的二级制裁(secondary sanctions)变得更加谨慎,俄罗斯石油公司面临着原油和燃料款项的支付延迟,延迟时间可能长达数个月。
支付的延迟减少了克里姆林宫的收入,使其收入变得不稳定,这使得华盛顿能够实现其双重政策制裁目标,即扰乱流向克里姆林宫的资金,以惩罚俄罗斯对乌克兰的战争,同时又不中断全球能源流动。
据八名银行和贸易消息人士称,中国、阿联酋和土耳其的几家银行最近几星期提高了对制裁合规的要求,导致向莫斯科的汇款延迟,甚至被拒绝。
出于对美国二级制裁的谨慎,银行开始要求他们的客户提供书面保证,即在一项交易中或付款的受益人中,没有美国特别指定国民和被封锁人员(SDN)名单上的任何个人或实体参与。
两名消息人士称,在阿联酋的阿布扎比第一银行(FAB)和迪拜伊斯兰银行(DIB)已暂停了与俄罗斯商品交易相关的多个账户。
另据四名消息人士称,阿联酋的马士礼格银行(Mashreq)、土耳其的农业银行(Ziraat)和瓦基弗银行(Vakifbank)以及中国的工商银行(ICBC)和中国银行(Bank of China)仍在处理付款,但需要数星期或数月的时间才能处理。
阿联酋的马士礼格银行银行拒绝对此置评。此外阿布扎比第一银行和迪拜伊斯兰银行、土耳其的农业银行和瓦基弗银行、中国的工商银行和中国银行均未回复媒体的置评请求。
克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)此前被问及有关中国银行放缓付款的报道时表示,的确存在支付问题。
佩斯科夫在一场电话记者会上对记者表示:“美国和欧盟对中华人民共和国施加前所未有的压力仍在持续。”他说:“这当然会造成某些问题,但不能成为我们(与中国)经贸关系进一步发展的障碍。”
2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后,西方对俄罗斯实施了多项制裁,包括俄罗斯油价不能超过每桶60美元的限制。
去年12月美国总统乔·拜登(Joe Biden)签署了一项行政命令,允许美国财政部针对中国、土耳其、阿拉伯联合酋长国和其他可能帮助俄罗斯逃避制裁的国家的银行。这是首次直接警告可能对俄罗斯实施二次制裁,使俄罗斯在某些贸易领域与伊朗处于同等地位。
消息人士称,根据美国的行政命令,与俄罗斯合作的中国、阿联酋和土耳其银行增加了检查力度,开始要求俄罗斯提供额外文件,另一方面培训更多员工,以确保交易符合价格上限。
一位消息人士称:“这意味着向俄罗斯支付款项的处理会出现延迟。”另名消息人士称,其中一笔付款被推迟了两个月,还有一名消息人士则表示,延误时间长达两到三星期。
出于问题的敏感性,所有消息人士要求不透露姓名。