俄罗斯通往全球银行体系的后门正在关闭

当美国和欧洲试图将俄罗斯与西方金融体系割裂开来时，莫斯科找到了变通办法。其中最关键的是：海湾和欧洲与俄罗斯保持联系的银行。

现在，华盛顿为弥补这些漏洞所做的努力似乎正在得到回报。迪拜的主要国有银行已经关闭了俄罗斯寡头和俄罗斯石油贸易商持有的一些账户。土耳其贷款机构对处理与俄罗斯有关的业务越来越谨慎。美国还通知了另一个重要金融中心维也纳的银行家。

这些举动是在美国官员访问以及最近几轮针对贸易公司和其他公司的制裁之后采取的。12月下旬，白宫赋予财政部更大的制裁权力，使其能够惩罚涉及俄罗斯军工基地交易的外国银行。

总部位于迪拜的银行业巨头阿联酋国家银行（Emirates NBD）是这一转变的核心。

在 2022 年莫斯科入侵乌克兰后，俄罗斯企业和寡头涌向阿拉伯联合酋长国，包括商业中心迪拜。据知情人士透露，阿联酋国家银行是最大的受益者之一，包括波斯湾国家的金融专业人士、美国官员和能源高管。

该银行处理了大量的俄罗斯石油交易，并成立了一个部门，为寻求财富避风港的俄罗斯人提供服务，为此它从前苏联挖走了银行家，一位美国官员和其他一些知情人士说。

然而，近几个月来，美国对阿联酋施加了沉重压力，华盛顿已向美国派遣了财政部和国务院官员，并对阿联酋的实体实施了新的制裁，例如以俄罗斯为重点的石油交易商Voliton。

阿联酋航空NBD已经扭转了方向。阿联酋的金融专业人士和另一位知情人士表示，它已经关闭了其以俄罗斯为重点的部门，停止接受来自俄罗斯的卢布转账，并关闭了大量俄罗斯持有的账户，这些账户通常包含超过500万美元或由与制裁有关的实体持有。

一些关闭影响了由阿联酋珊瑚能源公司前高管埃蒂巴尔·埃尤布（Etibar Eyyub）经营的贸易和航运公司网络中的公司。

据《华尔街日报》此前报道，该网络包括Voliton和另一家最近受到制裁的公司Bellatrix Energy，已成为俄罗斯国家向全球市场出口石油的主要途径。

一位美国官员和其他知情人士表示，阿联酋国家银行已下令关闭Coral、Voliton、Bellatrix和另一家与Eyyub有关联的公司Pontus Trading持有的账户。

Emirates NBD的一位发言人表示，它无法对特定客户发表评论，但致力于打击金融犯罪和洗钱，并遵守适用的国际制裁。

“该银行与阿联酋和其他相关司法管辖区的监管机构和执法机构就这些优先事项密切合作，”发言人说。

Coral的一位发言人表示，它与所有银行合作伙伴保持着牢固的工作关系，《华尔街日报》的问题是基于“不准确或误导性的前提”。该发言人此前曾表示，Coral与Eyyub经营的公司无关。

Pontus，Bellatrix和Voliton的发言人没有回应置评请求。

据阿联酋金融专业人士称，阿联酋国家银行还关闭了俄罗斯化肥巨头乌拉尔和俄罗斯商人伊万·塔夫林持有的账户。去年12月，美国制裁了花费数十亿美元收购科技公司的塔夫林，称其为“俄罗斯最大的战时交易撮合者之一”。

Tavrin和Tavrin的Kismet Capital的代表没有回应置评请求。

本文发表后，Urakali的发言人在一封电子邮件中表示，有关关闭Uralkali阿联酋NBD账户的信息“不准确，因为该公司在该金融机构中没有任何账户”。他没有回应进一步置评的请求。

据一些知情人士透露，除了阿联酋NBD之外，Banque Misr的迪拜分行还关闭了Coral和其他一些公司的账户。这些人士说，这家小型国有埃及银行是为交易网络处理付款的银行之一。Banque Misr没有回应置评请求。

在土耳其，气候也发生了变化，因为美国政府推动安卡拉调整与俄罗斯日益增长的经济关系。

美国已经惩罚了帮助俄罗斯违反规定的土耳其公司，并敦促政府促进制裁的遵守。土耳其出口商抱怨难以获得付款。

“我们在收到资金方面遇到了困难，”与俄罗斯有业务往来的土耳其公司的财务顾问奥马尔·根卡尔（Omer Gencal）说。

“最近，一些银行表示，他们正在停止将资金从俄罗斯转移到土耳其，”汇丰银行当地资产管理部门前投资主管Gencal表示。

土耳其贸易部数据显示，2月份土耳其对俄罗斯的出口同比下降33%，至6.7亿美元。

据俄罗斯官方媒体报道，俄罗斯驻土耳其大使阿列克谢·叶尔霍夫（Alexei Yerkhov）表示，俄罗斯“正在与土耳其官员就一些土耳其银行拒绝以俄罗斯公司的名义付款一事进行紧张谈判”。

美国还瞄准了中欧和东欧的银行中心奥地利，最近派财政部官员安娜·莫里斯（Anna Morris）与政府和银行会面，包括Raiffeisen Bank International，该银行在俄罗斯保留了一个部门。

美国财政部表示，这次访问是更广泛的国际外展活动的一部分，以确保金融公司了解其新的制裁权力，这在一定程度上意味着“给银行带来更大的风险”。

Raiffeisen正试图出售或剥离其俄罗斯子公司，尽管莫斯科已经使业务退出变得困难。

该银行表示，它有确保遵守制裁的指导方针和程序。“自战争开始以来，印度储备银行一直在稳步缩减其在俄罗斯的业务，”它说。

美国加倍努力导致俄罗斯的能源出口受到一定程度的干扰，而能源出口是乌克兰战争的金融支柱。

航运和海关数据显示，Voliton和Bellatrix是俄罗斯俄罗斯石油公司（Rosneft Oil）最大的石油经销商之一。但据大宗商品数据提供商Kpler称，自受到制裁以来，Voliton和Bellatrix都没有处理过任何俄罗斯石油交易。

美国官员、阿联酋的金融专业人士和其他人表示，最近几周，美国对银行施加压力，要求其限制能源支付，这造成了复杂情况。尽管如此，俄罗斯石油仍在自由流动。

上个月，国际反洗钱机构金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）将阿联酋从不合规国家的灰色名单中删除，理由是在解决缺陷方面取得了重大进展。