英国史上最大加密货币洗钱案 中国首脑近12年徒刑

英国史上金额最大洗钱案10日起一连两天在伦敦审酌刑期，来自中国的首脑钱志敏（Zhimin Qian）遭处11年8个月徒刑。英国警方告诉中央社，钱志敏曾雇用1名台湾男子，这名男子已于去年11月出境返台。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）回应中央社提问表示，警方去年4月于钱志敏在英格兰北部约克市（York）的租处逮捕她时，1名来自台湾、年纪在35至40岁之间的男子也因涉嫌「协助罪犯」被捕。经调查讯问，警方最终未对这名男子采取进一步法律行动。

警方表示，这名男子研判是从海外被招募至英国工作。尽管钱志敏雇用的人员涵盖厨师、司机、管家、警卫等，来自不同国家，警方告诉中央社，这名台湾男子的职责「不明」，但曾在钱志敏潜逃藏匿的3个租处活动，它们分别位于苏格兰高地（Scottish Highlands）、苏格兰比薛顿村（Bishopton，近格拉斯哥市）及约克市的农场和庭园大宅。

值得一提的是，根据钱志敏与「员工」签订的契约，她严禁使用中国品牌电子产品，例如华为、小米、OPPO，也不得使用微信、百度等中国应用程序，违者立即开除并处以3万美元罚款。

英国警方追查钱志敏诈欺洗钱案逾7年，期间曾迟未能掌握钱志敏行踪，直到去年3月循线锁定她的心腹、同样是1978年出生的马来西亚籍男子Seng Hok Ling，并加以监控。去年4月22日，警方陆续在约克市和英格兰北部里兹市（Leeds）逮捕钱志敏和Seng Hok Ling。

据警方描述，Seng Hok Ling十分「专业」，他的「业务」包括协助钱志敏以假身分和假护照，「搞定」逃亡期间在各国的交通和住所，以及处理虚拟货币交易、洗钱，并伪造文档助外籍人士入境英国为钱志敏服务。

据了解，Seng Hok Ling曾持马来西亚护照入境台湾。当时他已在香港有被控诈欺遭定罪的纪录，且不排除已与钱志敏有接触。

钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯联邦（Federation of St.Kitts and Nevis，简称圣国）护照自中国潜逃出境，经缅甸等东南亚国家，辗转入境英国长住，并在欧洲多国旅行。

钱志敏在2017年名列国际刑警组织（Interpol）最高级别缉捕通报「红色通报」（Red Notice）。她冒用他人身分，以姓名Yadi Zhang（张亚迪）申请到圣国发给投资客的「黄金护照」，并另外持有伪造的缅甸（姓名Nan Ying）和马来西亚护照。

伦敦都会区警察局7日为中央社等10余家以英国本国为主的受邀媒体，举行背景说明会并回应提问。当天提供的数据仅能在法庭宣判后发布。

钱志敏2014至2017年在中国策画大型传销诈欺案，贩售「全球唯一数字资产保值险」、人工智能「生命手环」等商品，得手逾400亿人民币（逾56亿美元），并利用比特币洗钱，受害者超过12万8400人，横跨中国多个省份。

当时钱志敏已因为其他传销诈欺案在逃，被迫掩藏身分，因此至少自2014年即避免使用大众交通工具，并在各场合以面纱、口罩等物品遮掩面容。

自中国潜逃至英国后，钱志敏通过手下在杜拜等地置产，并购买名贵珠宝衣饰、豪车等，合作伙伴包括旅英俄罗斯人。

不过，她在英国置产不顺利，2018年曾将部分比特币变现，试图购屋，却引起警方注意，持搜索令前往她与另一名心腹、同样来自中国的温简（Jian Wen，具英国籍）的共同住处。

在这栋月租金逾1万7000英镑（约2.2万美元）的伦敦豪宅，警方当天总计扣押约30万英镑现金、支票，以及手机、笔电等设备。警方后续又扣押更多电子设备、保险箱等证物。

警方未于2018年逮捕钱志敏，也未即刻发现所扣押笔电藏有比特币钱包。钱志敏趁机逃亡。

随着调查工作推进和后续逮捕钱志敏，警方迄今总计扣押超过6万1000枚比特币、数量可观的其他虚拟货币，以及黄金、现金等。含比特币在内的虚拟货币目前市值超过50亿英镑，其他遭扣押的英国境内资产则是总额超过2亿英镑。

伦敦都会区警察局指出，以金额计，这是英国警方历来破获最大规模洗钱案；此外，这也是英中合作打击犯罪成果。

去年7月，伦敦都会区警察局成立工作小组，成员包含英国国家打击犯罪局（NCA），以及中国公安部和地方公安局代表。伦敦都会区警察局警官去年9月造访天津和北京，亲自询问并取得18名被害人及2名公安的证词。这2名公安参与调查钱志敏在中国的犯罪活动。「钱志敏案」另创下中国公安拟亲自在英国出庭作证先例。

至于钱志敏当初为何选择逃亡英国，而不是其他国家，警方表示，除了受英国的「软实力」吸引，另一个主要原因研判是英中之间未签订引渡条约。

钱志敏在欧洲旅行时，会事先研究并避开与中国签有引渡条约的国家（例如意大利），并租用汽车，降低遭查验身分的风险。

值得一提的是，英国警方扣押了钱志敏的笔记，内容显示她未曾停止「怀抱梦想」，不仅计划成立扶助弱势女性的所谓公益基金、结交欧洲国家王室成员以提升社会地位，并盼望获达赖喇嘛封为「再世女神」。

钱志敏另梦想成为利伯兰（Liberland）女王，在利伯兰创建欧洲最大佛寺。「利伯兰」指的是位于克罗地亚和塞尔维亚之间、面积约7平方公里的一块「无主地」。一名捷克男子于2015年声明在该片土地成立利伯兰自由共和国（「利伯兰」意指「自由之地」），主张将区块链技术用于共和国的政治和经济运作。利伯兰不被任何国家承认。

据钱志敏「规划」，她不仅要在利伯兰创建王国，更要积极寻求其他国家承认，其中一个她优先考虑争取承认的国家就是台湾，为此已编列各年度「预算」，以在台湾经营关系。

伦敦南华克刑事法院（Southwark Crown Court）法官今天宣判，钱志敏因为持有和移转犯罪所得，遭处11年8个月徒刑；Seng Hok Ling因为移转犯罪所得，遭判4年11个月徒刑。