涉串谋购买受制裁伊朗石油并出售给中国，德克萨斯两男子被定罪

美国司法部周五(11月17日）宣布，美国德克萨斯州两名男子周二（11月15日）因企图交易受制裁的伊朗石油交易经审批而被判有罪。

42岁的达拉斯居民、小名“比尔”的王振宇（Zhenyu “Bill” Wang，音译）和42岁的麦金尼居民丹尼尔·雷·莱恩（Daniel Ray Lane）被判定企图违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)、串谋违反《国际紧急经济权力法》以及串谋洗钱的罪名成立。

司法部说，法庭证据显示，两名被告在2019年和2020年初密谋从伊朗购买石油，这违反了美国根据《国际紧急经济权力法》实施的经济制裁。他们还计划掩盖石油的来源并将其出售给中国的一家炼油厂。被告还试图通过获取外国护照、签订虚假合同协议以及串谋通过空壳实体和离岸金融账户将非法收益进行洗钱，以掩盖其非法交易。例如，莱恩提出利用其公司出售的矿权为伊朗卖家洗钱。此外，王振宇还安排了向中国官员和银行人员行贿。

司法部负责国家安全司的助理司法部长马修·G·奥尔森（Matthew G. Olsen）在司法部的声明中说：“司法部不会容忍那些为了个人利益而违反美国制裁并危害我们国家安全的人。”

“本案被告直接违反经济制裁，藐视了美国的国家安全利益，”参与起诉的宾夕法尼亚州东区联邦检察官杰奎琳·C·罗梅罗 (Jacqueline C. Romero) 在声明中说。“串谋违反制裁并在此过程中实施洗钱行为是严重犯罪行为，不会被容忍。”

王振宇和莱恩以及三名同谋最初于2020年2月以刑事诉状方式被指控，他们后来与两名同谋于2020年8月被起诉。把各项定罪加在一起，王振宇和莱恩各自面临最高45年的监禁，量刑宣判预计将在2024年2月29日做出。

美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在美国退出2015年德黑兰与六大国之间达成的伊朗核协议后，于2018年单方面重新对德黑兰石油出口实施制裁，但中国仍然是世界上唯一的伊朗石油主要进口国。