币安和首席执行官认罪，同意支付数十亿美元的罚款

Binance Holdings Ltd.及其首席执行官赵长鹏承认了反洗钱和违反美国制裁的刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易，这是与司法部达成的一项旨在保持公司运营的全面协议。

币安和首席执行官认罪，同意支付数十亿美元的罚款

币安同意对刑事指控认罪，并支付超过40亿美元的罚款。作为和解协议的一部分，赵同意辞职并支付5000万美元的罚款，周二在西雅图出庭认罪。这笔交易包括财政部和商品期货交易委员会，结束了对加密货币交易所长达数年的调查。

在周二公布的一份文件中，币安被指控犯有三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋开展无牌汇款业务以及违反美国制裁。根据周二公布的法庭文件，币安将支付 18 亿美元的刑事罚款并没收 25 亿美元。

据美国财政部称，币安的违规行为包括未能防止和报告与恐怖分子的可疑交易，包括哈马斯的卡萨姆旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、基地组织以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国。宣布这一消息之际，以色列和哈马斯卷入了六周多前爆发的战争。

根据法庭文件，币安允许至少110万笔交易，价值超过8.98亿美元，涉及伊朗客户。

“币安之所以成为世界上最大的加密货币交易所，部分原因是它犯下的罪行——现在它支付了美国历史上最大的公司罚款之一，”司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）在一份新闻稿中说。

罚款所得款项将在美国司法部、商品期货交易委员会和其他机构之间分配。其中包括向财政部金融犯罪执法网络提供的34亿美元，以及向其外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control over Bank Secrecy Act）和违反制裁行为的9.68亿美元。

“币安对其追求利润的法律义务视而不见，”财政部长珍妮特耶伦在一份新闻稿中表示。“它的故意失败允许资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者。

双方谈判达成的和解将解决所有刑事不法行为的指控。彭博新闻社周一报道了和解协议。

美国表示，币安选择“将增长置于遵守美国法律要求之上”，允许其在不收集客户所需信息或监控交易的情况下进行数十亿美元的交易。

BNB 是一种与币安生态系统相关的加密货币，在消息传出后下跌了约 5.2%。该代币在当天早些时候触及五个月高点，因为有消息称美国司法部将很快确认与交易所达成和解。

加兰和耶伦周二举行新闻发布会，宣布和解的细节。

刑事指控

美国司法部指责该公司——以及包括赵在内的高管——采取措施隐瞒其正在逃避美国法律的事实。该文件指出，从 2017 年 8 月左右到 2022 年 10 月，币安和赵参与了“蓄意和有计划的努力”，在没有实施法律要求的控制措施的情况下从美国市场获利。

根据指控文件，币安“选择不遵守美国的法律和监管要求，因为它认为这样做会限制其吸引和维持美国用户的能力”。

根据起诉书，币安及其高级管理人员从公司成立之初就跟踪和监控了美国的用户增长，其中包括2017年的一张公司图表，该图表显示，超过23%的币安用户来自美国，这一比例高于任何其他国家。

政府表示，赵很清楚美国客户在国际交易所的存在，他在 2019 年写道，如果币安从第一天起就封锁美国客户，它“不会像我们今天这样大”。

赵写道，“请求原谅比请求许可更好”，并将这种情况描述为“灰色地带”。

赵穿着深色西装，打着浅蓝色领带，在听证会上大部分时间都坐着，双手紧握。法官布莱恩·土田（Brian Tsuchida）裁定，赵将被释放，并在等待判决期间自由返回他在阿拉伯联合酋长国的家中。

“我想结束这个问题，我想承担责任，结束我生命的这一章，”赵在听证会上告诉法庭。赵说，他“有点害怕”来美国面对他的请求，但他表示，他对法院的彻底性感到放心。“我会回来的。”

赵面临最高10年的监禁和最高50万美元的罚款，以及他从涉嫌计划中赚取的任何利润。他的律师周二在法庭上表示，他的判决将推迟6个月。土田法官在认罪听证会上说，赵的协议包括放弃上诉权，前提是他的刑期不超过18个月。

加密货币打击

针对全球最大的加密货币交易所及其最高领导人的决议代表了加密货币行业内实施的最大处罚之一，该行业一直面临司法部、其他政府机构和立法者的严格审查。

币安于 2017 年在加密货币领域大放异彩，几乎立即与更大的竞争对手展开竞争并超越了它，在 2022 年 11 月 FTX 倒闭后，其全球市场份额飙升至 60% 以上。据研究机构CCData称，从那时起，其现货加密货币和衍生品的总市场份额本月已降至不到44%。

美国司法部最近在纽约起诉了 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried，指控他策划了数十亿美元的挪用客户资金，导致加密货币交易所倒闭。班克曼-弗里德在审判后被判犯有欺诈罪。

美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国证券交易委员会（SEC）都起诉币安和赵，指控他们存在一系列违规行为，包括不当处理客户资金和允许美国人非法访问该平台。

2002年至2005年，赵先生在彭博新闻社的母公司彭博社工作。