四名中国公民在美国被起诉向伊朗非法出口敏感产品

美国司法部周三(1月31日)宣布，四名中国公民在华盛顿被起诉，他们被控的多项联邦罪名与当局所说的历时多年的串谋从美国非法向伊朗出口和走私敏感的源自美国的电子部件有关。

根据法庭文件，被起诉的四人是刘宝霞(音译，Baoxia Liu, 又命艾米莉·刘，Emily Liu)、容耀华(音译，Yiu Wa Yung，又名史蒂芬·容， Stephen Yung)、李永馨(音译，Yongxin Li，又名艾玛·李，Emma Lee)和钟雁来(音译，Yanlai Zhong, 又名悉尼·钟， Sydney Chung)。他们被控非法通过中国和香港出口和走私受美国出口管控的物件，最终有利于与伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)和国防与武装部队后勤部(MODAFL)有关联的实体。

美国当局已向他们发出了逮捕令，所有四人目前仍然在逃。

根据起诉书，最早从2007年5月开始，并至少持续到2020年7月，被告使用位于中华人民共和国的一系列幌子公司传输源自美国的军民两用物件，包括可以用来生产无人机、弹道导弹系统和其它军事终端用途的电子产品及部件，把它们送至伊朗实体。

司法部说，在整个串谋期间，被告隐瞒了这些货物是发往伊朗和伊朗实体的事实，就最终目的地与终端用户，向美国公司做出重大不实陈述。司法部说，这些欺骗手法造成美国公司向被告位于中华人民共和国的幌子公司出口货物，导致大量源自美国的具有军事能力的军民两用商品从美国出口至伊朗，违反了美国的制裁措施以及有关出口管控的法律和规定。

被告被控串谋违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)、违反《国际紧急经济权力法》、从美国走私货物以及一项递交不实或误导性的出口信息的指控。如果被定罪而且数罪并罚，被告面临的最长刑期是40年监禁。

美国司法部负责国家安全事务的助理部长马修·G·奥尔森(Matthew G. Olsen)在司法部的声明中说，“这种非法获取美国技术的做法直接威胁我们的国家安全，我们将利用我们拥有的一切工具，切断助长伊朗政权恶意活动的非法供应链。”

美国商务部负责出口执法的助理部长马修·S·阿克塞尔罗(Matthew S. Axelrod)在司法部的声明中说：“积极主动地打击支持雷达和无人航空载具等伊朗军事系统的非法采购网络，对美国国家安全至关重要。”

华盛顿特区联邦检察官马修·M·格拉夫斯(Matthew M. Graves)在司法部的声明中说，被告的行为是威胁美国国家安全的“严重犯罪”，“我们致力于通过大力执行美国的制裁措施来确保美国技术不会落入那些把目标对准美国及其公民的人的手中。”

联邦调查局(FBI)负责国家安全事务的常务助理局长拉丽莎·L·克纳普(Larissa L. Knapp)在司法部的声明中说：“我们的外国对手使用很多手段来获取关键的美国技术与创新……任何规避美国出口管控法律的行为都是完全不可接受的。”

司法部的声明提到，起诉书只是指称，被告在法庭被排除合理存疑而定罪之前，推定无罪。