“令人震惊”：明尼苏达诈骗案中新嫌疑人被起诉

明尼苏达州联邦当局宣布对一项涵盖14个州的广泛欺诈调查提出新指控，自2018年以来已使纳税人损失180亿美元。美国第一助理检察官乔·汤普森表示，涉嫌的欺诈行为是“工业规模”。

“明尼苏达州民和纳税人有权知道欺诈的真相，”汤普森说。他指出，检察官持续揭露针对新空壳公司的指控。

汤普森说：“我们在明尼苏达看到的不是少数坏人犯罪。这是令人震惊的工业规模欺诈。它正在淹没明尼苏达州，质疑我们对该州的一切认知。我认为是相当一部分。”

六名新被告因与住房稳定服务项目相关的欺诈被起诉。检方指控两名被告私吞了75万美元用于医疗补助住房援助，另一名被告提交了140万美元虚假申报。

汤普森表示：“他们本质上是空壳公司，目的是欺诈本来批量提交的程序，欺诈性地提交不必要的服务，这些服务也未被提供。这已经被允许持续太久了，我们必须尽一切努力阻止它。”

调查人员表示，巨额资金被运往海外，主要是肯尼亚，常用于购买房地产。汤普森说，一些被告在得知明尼苏达州住房项目存在漏洞后，从州外赶来。

汤普森表示：“有大量资金被汇往海外，主要是东非，其中很大一部分流向肯尼亚和内罗毕，我们追踪到的资金大部分被用来购买内罗毕的房地产。”

检方还公布了一名新被告，指控其通过提交数百万美元虚假的医疗补助申请，欺诈联邦资助的自闭症服务项目。